Kategorie: Allgemein
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Ice Goose LLC: BaFin warnt vor Website flextrader.co Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 28.05.2024 eine Warnung vor der Website flextrader.co und der dahinterstehenden Ice Goose LLC herausgegeben. Das Unternehmen bietet ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an und stellt somit ein erhebliches Risiko für Anleger dar. Was ist der Hintergrund der Warnung?…
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BaFin warnt vor Pierce Mason Private Equity Am 28.05.2024 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Warnung vor den Angeboten der Pierce Mason Private Equity ausgesprochen. Das Unternehmen behauptet, Niederlassungen in London, Paris und Frankfurt (Oder) zu haben und bietet über seine Website piercemasonprivateequity.com verschiedene Finanzdienstleistungen an. Zu diesen Dienstleistungen zählen Finanzplanungsservices, die Entwicklung von…
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Ostin Mansory: Keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz und dem Wertpapierinstitutsgesetz Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) hat heute vor dem Unternehmen Ostin Mansory gewarnt, das möglicherweise Finanzdienstleistungen ohne die erforderlichen Erlaubnisse anbietet. Dies stellt ein hohes Risiko für Anleger dar, die bereits in solche Angebote investiert haben. Folgende Schritte können Anleger unternehmen: Keine weiteren Zahlungen an…
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Erstmals MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute Die Einführung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Zahlungs- und E-Geld-Institute durch die BaFin markiert einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Stabilität und Sicherheit im Finanzsektor. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte des neuen Rundschreibens und ihre Implikationen für die Branche zusammengefasst: Kernpunkte des Rundschreibens: Etablierung eines angemessenen…
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delfininvest.de: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Delfin Invest AG, die auf ihrer Website delfininvest.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Illegale Angebote: Die Delfin Invest AG ist nicht von der BaFin zugelassen und bietet daher ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dies bedeutet,…
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Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Gesellschaften Paragon M&A (Germany) GmbH und Paragon M&A Limited Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 27.05.2024 eine Warnung vor den Gesellschaften Paragon M&A (Germany) GmbH und Paragon M&A Limited herausgegeben. Diese Unternehmen bieten offenbar ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Falsche Angaben auf Websites: Die Websites der…
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jpmgroup.pro: BaFin ermittelt gegen JPMgroup Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt Anleger vor der Website jpmgroup.pro und der Gesellschaft JPMgroup. Diese bietet auf ihrer Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Die JPMgroup ist nicht von der BaFin beaufsichtigt und hat keine Verbindung zu dem bekannten Finanzinstitut J.P. Morgan. Anleger, die auf dieser…
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smartinvest24.com: BaFin ermittelt gegen Ninety One Group Ltd. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt Anleger vor der Website smartinvest24.com und der Ninety One Group Ltd.. Das Unternehmen bietet auf dieser Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Die Ninety One Group Ltd. ist nicht von der BaFin beaufsichtigt und hat keine Verbindung zur…
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tradingprofinancial.com und activ-fx.com: BaFin warnt vor Websites Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt Anleger vor den Websites tradingprofinancial.com und activ-fx.com. Diese Plattformen bieten Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an. Die Betreiber der Websites treten unter den Namen TradingProFinancial und ActivFX auf. Sie geben weder ihre Rechtsform noch genaue Geschäftsadressen an. Ein Impressum fehlt…
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toptiercapital.org: BaFin warnt vor Website Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Website toptiercapital.org. Der Grund: Auf dieser Website werden Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis angeboten. Die Betreiber der Website geben zwar an, in London ansässig zu sein, jedoch gibt es keine Hinweise darauf, dass sie tatsächlich autorisiert sind, solche Dienstleistungen in…