Schlagwort: Rechtsanwältin Bontschev
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Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 01.12.2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000,- Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt. Der Maßnahme lag ein Verstoß gegen § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde. Die ZhongDe Waste Technology AG hatte die Konzernrechnungslegungsunterlagen für das…
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BaFin richtet Fokus zunehmend auf IT-Risiken Cyber-Attacken oder IT-Pannen sind aus Sicht der Finanzaufsicht BaFin eines der größten Risiken für den Finanzsektor. Diese Störungen müssen nicht einmal bei Banken oder Versicherern selbst auftreten. Auch plötzliche Probleme bei von ihnen beauftragten Dienstleistern können das ganze System beeinträchtigen. Das geht aus dem Bericht „Risiken im Fokus der…
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vipsmarkets.com: BaFin ermittelt gegen Vipsmarkets Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Vipsmarkets. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen über die Website vipsmarkets.com, telefonisch und per Email ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Dabei wirbt Vipsmarkets mit einer BaFin-Zulassung. Diese gibt es nicht, eine Vipsmarkets wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer in…
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„National Bank“: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Angeboten der „NBC National Bank“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main ohne Erlaubnis den Abschluss von Verträgen über Festzinsanlagen an. Bei diesen Verträgen werden Gelder von Dritten entgegengenommen, die zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden…
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abilitymin.com: BaFin warnt vor Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website abilitymin.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet deren unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber tritt lediglich als Abilityfx Mining und ohne Nennung einer Rechtsform auf. Die Website enthält zudem kein Impressum. Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen dürfen in Deutschland nur…
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paybackltd-lawyer.com: BaFin warnt vor Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website paybackltd-lawyer.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet deren unbekannte Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Website ist vollkommen identisch mit derjenigen der paybackltd.com, vor der die BaFin bereits am 24. November 2023 gewarnt hat. Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen dürfen in Deutschland nur…
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Wertpapiere: Vorsicht bei Kauf- oder Tauschangeboten Aktuell erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher vermehrt unseriöse Kauf- und Tauschangebote für Aktien, die im Freiverkehr gehandelt werden. Diese Angebote können betrügerisch sein. Die BaFin hat daher ihre Verbraucherinformation zum Thema aktualisiert.
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doublecapitals.com: BaFin dehnt Ermittlungen aus Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Ermittlungen gegen den Betreiber der Website doublecapitals.com ausgeweitet. Wie nunmehr bekannt geworden ist, tritt die im österreichischen Graz ansässige NordHiTech LTD gegenüber Kundinnen und Kunden als verantwortlicher Betreiber der Website auf. Eine Eintragung im österreichischen Unternehmensregister konnte für die beschriebene Gesellschaft nicht festgestellt werden. Die…
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BaFin konsultiert Merkblatt zur Mindestanzahl der Geschäftsleiterinnen und -leiter eines Wertpapierinstituts Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Entwurf für ein Merkblatt zur erforderlichen Mindestanzahl der Geschäftsleiterinnen und -leiter eines Wertpapierinstituts zur Konsultation veröffentlicht. Ziel ist es, einheitliche Risikokriterien festzulegen. Der europäische Rechtsrahmen sieht für Wertpapierinstitute nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) mindestens zwei Geschäftsleiterinnen bzw. Geschäftsleiter vor. Nur…
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immediateconnect.ai: BaFin warnt vor Immediate Connect Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Immediate Connect. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website immediateconnect.ai ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche…