Schlagwort: BaFin Meldung
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Reime hilft
cimish-investment.com: BaFin ermittelt gegen cimish investment company Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cimish-investment.com. Die angeblich in Magdeburg ansässige cimish investment company betreibt darüber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie den Handel mit Kryptowerten an. Dabei behauptet sie, eine Erlaubnis für ihre Geschäftstätigkeiten in Deutschland zu besitzen. Das ist nicht der Fall.…
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Bontschev hilft
wnt.icu: BaFin ermittelt gegen Skyline Digital Ltd Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Skyline Digital Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das auf St. Lucia ansässige Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen auf seiner Website wnt.icu an. Die Gesellschaft wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit dem beaufsichtigten Unternehmen CMC Markets…
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Bontschev hilft
de-ksm.com: BaFin ermittelt gegen die DE-Krypto Security Management LTD Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website de-ksm.com. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet die DE-Krypto Security Management LTD dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Alternativ tritt das Unternehmen dabei unter der Bezeichnung DE-KSM LTD auf. Auf der Website wird als Unternehmenssitz eine Adresse in London,…
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Reime hilft
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites pos-mining.co, pos-mining.io und pos-mining.org Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den identischen Websites pos-mining.co, pos-mining.io und pos-mining.org. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet deren unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf den Websites lassen sich keine Hinweise auf den Namen des Betreibers oder auf seinen Geschäftssitz bzw. seine…
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Bontschev hilft
mtrade24.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der mtrade24-Finanzportal GmbH. Nach ihren Erkenntnissen bieten die angeblich im belgischen Lennik ansässigen Betreiber der Website mtrade24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Sie werben unter anderem damit, dass Opfer finanzielle Schäden zurückgewinnen können, die ihnen in der Vergangenheit durch Geschäfte auf…
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Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website maneris.com Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Maneris Capital. Sie hat Erkenntnisse, dass die bislang unbekannten Betreiber der Website maneris.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Dabei behaupten sie, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der…
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Bontschev hilft
thebroker.ai: BaFin ermittelt gegen TheBrokerAI Ltd. Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TheBrokerAI Ltd. mit angeblichem Sitz in London, Großbritannien. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistun¬gen ohne Erlaubnis auf seiner Website thebroker.ai an. Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen dürfen in Deutschland nur mit einer Erlaubnis der BaFin angeboten werden. Einige Unternehmen bieten solche…
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forindex.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der ForIndex UK Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bieten die bislang unbekannten Betreiber der Website forindex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber bieten darüber eine Handelsplattform an. Die ForIndex UK Ltd behauptet, bei der britischen Finanzaufsicht (Financial Conduct Authority – FCA)…
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WFP Worldwide Forest Professionals Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die WFP Worldwide Forest Professionals Ltd. in Deutschland eigene Vermögensanlagen ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Konkret geht es dabei um Investitionen in Edelhölzer aus Paulownia-Bäumen. Laut Angaben auf der Website hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.…
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BaFin ermittelt gegen globeinvesthub.com