Schlagwort: BaFin Meldung
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Bontschev hilft
matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website matrixinvest.org. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betreiber der Website ist die Nexus LLC, St. Vincent und die Grenadinen. Die Nexus LLC war bzw. ist zudem verantwortlich für die inzwischen inaktive Website investpoint.pro sowie die…
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Bontschev hilft
bitseu.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Frankfurt am Main ansässigen BitsEU. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website bitseu.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Dort sollen Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Währungen und Kryptowerten handeln können. BitsEU behauptet im Impressum der…
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Reime hilft
alphascrypto.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „AlphasCrypto“. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website alphascrypto.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Eine „AlphasCrypto“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit dem von der britischen Financial Conduct Authority beaufsichtigten Unternehmen Alpha FX Limited…
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Reime hilft
Green Agrotrade AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Green Agrotrade AG in Deutschland eigene Vermögensanlagen ohne den erforderlichen Verkaufsprospekt öffentlich anbietet. Konkret geht es um Investitionen in Hanfpflanzen. Laut dessen Internetseite hat das Unternehmen seinen Sitz in Zürich in der Schweiz. Zum Hintergrund: In Deutschland dürfen Vermögensanlagen grundsätzlich…
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Reime hilft
cybercapital.ltd: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Cyber Capital. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber auf der Website cybercapital.ltd ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Sie bieten über die Website an, Konten für den Handel mit Finanzinstrumenten zu eröffnen. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet,…
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Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website wecounion.com Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website wecounion.com. Über die Website betreiben sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienst-leistungen. Konkret bieten die Betreiber die Vermögensverwaltung an. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten des Internationale Knopf-Union Trust reg., Vaduz, Liechtenstein, vor. Dieser steht in keiner…
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Reime hilft
BossaTech“/“Bossa Technology“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der App wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der App „BossaTech“. Die App kann über den Google Play Store und die Website bossaapp.de heruntergeladen werden. Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne…
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Bontschev hilft
Avantax Invest Group: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Avantax Invest Group in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Konkret bietet die Gesellschaft Anlegerinnen und Anlegern unaufgefordert den Kauf vorbörslicher Aktien der Green Technologies Group Ltd. an. Hierfür…
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BaFin ermittelt gegen swiss.vests.com
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BaFin verbietet Seidel Finance Aktienangebot in Deutschland