Schlagwort: Rechtsanwältin Bontschev
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Prospekt fehlt: Swiss Investment Solution darf ihre Aktien nicht öffentlich anbieten Die Finanzaufsicht BaFin hat der Swiss Investment Solution am 21. November 2023 untersagt, ihre Aktien in Deutschland öffentlich anzubieten. Die Untersagung erfolgte, weil die Swiss Investment Solution eigene Aktien ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der…
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Fachliche Eignung und Zuverlässigkeit: BaFin veröffentlicht drei Rundschreiben Die Finanzaufsicht BaFin hat drei Rundschreiben zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit veröffentlicht. Dabei geht es um Personen, die nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz von der BaFin beaufsichtigt werden. Konkret betrifft es Mitglieder der Geschäftsleitung und von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen sowie Personen, die für Schlüsselaufgaben verantwortlich oder tätig sind. Die…
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M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA: BaFin setzt Bußgelder fest Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA sechs Bußgelder von insgesamt 80.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Das Unternehmen hatte mehrfach gegen das Kreditwesengesetz (KWG) verstoßen. Es hatte nicht angezeigt, welchen Jahresabschlussprüfer es für das Geschäftsjahr 2021…
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Girokontenvergleich: BaFin stellt Verordnung für die Vergleichswebsite für Zahlungskonten zur Konsultation Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf der Verordnung über die Meldungen zu Zahlungskonten für ihre Vergleichswebsite zur Konsultation gestellt. Sie konkretisiert darin auch Kriterien, anhand derer Verbraucherinnen und Verbraucher unterschiedliche Angebote künftig besser bewerten können. Die BaFin betreibt künftig eine entgeltfreie Vergleichswebsite für Zahlungskonten.…
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Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die GERRY WEBER International AG Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 16. Oktober 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der GERRY WEBER International AG festgesetzt. Der Maßnahme lag ein Verstoß gegen § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde. Die GERRY WEBER International AG hatte die Rechnungslegungsunterlagen…
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BaFin warnt vor Asset Solutions (Niederlassung Deutschland)/Asset Finance Solutions (UK) Ltd Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Asset Solutions bzw. Asset Finance Solutions Ltd. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website assetsolutions.broker ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Das Unternehmen behauptet zudem, dass es von der BaFin beaufsichtigt wird. Dies…
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crypto-kapital.de: BaFin warnt vor Crypto Kapital Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website crypto-kapital.de. Deren Betreiberin tritt als angeblich beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragene Crypto Finanz Management GmbH auf. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf der Website ohne Erlaubnis Geschäfte mit Kryptowerten an. Es wirbt mit einer angeblichen BaFin-Regulierung. Dies ist falsch.…
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Pressemitteilung | 29.11.2023 Unerlaubte Bank- und Versicherungsgeschäfte: BaFin durchsucht Objekte der Vereinigung „Königreich Deutschland“ Durchsuchungen der BaFin zusammen mit Landeskriminalamt Sachsen Vereinigung „Königreich Deutschland“ betreibt unerlaubt Bank- und Versicherungsgeschäfte Seit den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 29. November 2023, durchsucht die BaFin zehn Objekte der Vereinigung „Königreich Deutschland“ in mehreren Bundesländern. Die BaFin wird bei den…
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BaFin warnt vor Swiss BaFin warnt vor Swiss Solution Partners AG Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der im schweizerischen Zürich ansässigen Swiss Solution Partners AG. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website swisssolutionpartners.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Verbraucherinnen und Verbraucher können dort angeblich vorbörsliche Aktien der Starlink Inc. zeichnen, um…
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BaFin warnt vor der Website stateinvestments.co.uk Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber tritt unter dem Namen StateInvestments auf. Er nennt keine Rechtsform, ein Impressum ist auf der Website nicht vorhanden. Ebenso fehlt eine vollständige Geschäftsadresse, als Sitz gibt der Betreiber nur London, Vereinigtes Königreich, an.…