Schlagwort: Geldwäscheprävention
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Geldwäscheprävention: Europäische Kommission veröffentlicht PeP-Liste Die Europäische Kommission hat eine neue Liste mit politisch exponierten Personen (PEP) veröffentlicht. Diese Liste enthält wichtige öffentliche Ämter auf nationaler Ebene, in internationalen Organisationen sowie in Organen und Einrichtungen der Europäischen Union. Bedeutung für Unternehmen und Institute: Unternehmen und Institute, die dem Geldwäschegesetz (GwG) unterliegen, müssen die PeP-Liste bei…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Geldwäscheprävention bei Société Générale: Anordnung der BaFin und Auswirkungen auf Anleger Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 18. Januar 2024 die Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt angewiesen, ihre Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Die Anordnung folgt auf festgestellte Mängel in den Transaktionsüberwachungssystemen der Bank. Was bedeutet dies für Anleger? Anleger sollten die…