Schlagwort: BaFin Meldung
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
BaFin warnt vor Crypto Unlocked Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Crypto Unlocked, die aktuell über die Webseite preinvitation.com/cryptounlocked/de/ erreichbar sind. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Crypto Unlocked bietet auf der Webseite eine Trading-Software zum Handel mit Kryptowerten an. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen…
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Rechtsanwalt Reime hilft
bitcoinoracle.ai: BaFin warnt vor Bitcoin Oracle AI Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Bitcoin Oracle AI. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website bitcoinoracle.ai ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 11. Dezember 2023 das Rundschreiben 12/2023 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.
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Rechtsanwalt Reime hilft
Wertpapierinstitute: zwei Rechtsverordnungen verkündet Die Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung (WpI-AnzV) und die Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (WpIPrüfbV) sind am 11. Dezember 2023 im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Sie treten am Folgetag in Kraft. Abrufbar sind die Rechtsverordnungen auf der elektronischen Verkündungsplattform des Bundesgesetzblatts .
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website spar-kapital.de Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website spar-kapital.de. Über diese bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an, konkret: Fest- und Tagesgeldanlagen, Geldmarktanlagen, Indexfonds (ETFs), Private-Equity-Fonds und Kryptowährungen. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Berlin ansässigen ACCURA consult GmbH vor.…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Leitlinien zur Gesamtsanierungskapazität: BaFin erwartet Anwendung durch Institute Die Finanzaufsicht BaFin wendet vom 11. Januar 2024 an die EBA-Leitlinien zur Gesamtsanierungskapazität an. Sie erwartet von den Instituten, dass sie diese berücksichtigen und die Anforderungen in ihren Sanierungsplänen vollständig umsetzen. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – EBA) hat im Oktober 2023 Leitlinien zur Bewertung der…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website golden-mile.de Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website golden-mile.de. Über diese bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, konkret: Festzinsanlagen, Termingelder, Fonds und Aktien. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Pullach ansässigen AFB Finanz GmbH vor. Diese steht in keiner Verbindung…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Tan-gany GmbH Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tan-gany.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Tan-gany GmbH darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Tan-gany GmbH behauptet, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall. Es besteht zudem keine Verbindung zu…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Neue Plattform: Gemeinsam Finanzkompetenzen verbessern Die Finanzaufsicht BaFin beteiligt sich mit vielfältigen Inhalten am Finanzbildungsportal „Mit Geld und Verstand – Finanzielle Bildung zahlt sich aus“, das am 6. Dezember 2023 online gegangen ist. Mit der Plattform wollen das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesbildungsministerium (BMBF) öffentliche Informationsangebote bündeln, sichtbar machen und zielgruppengerecht aufbereiten. Ziel ist es,…
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Rechtsanwalt Reime hilft
thebobcoin-Token: BaFin warnt vor dasbob Vertriebs GmbH Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der in Hamburg ansässigen dasbob Vertriebs GmbH. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen thebobcoin-Token auf seiner Website thebobcoin.io verkauft und damit ohne Erlaubnis das E-Geld-Geschäft betreibt. Zudem verdächtigt die BaFin das Unternehmen, eine thebobcoin-Wallet an zubieten und damit ohne Erlaubnis das…