Schlagwort: BaFin Meldung
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Rechtsanwalt Reime hilft
apexplatform.tech: BaFin warnt vor Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website apexplatform.tech. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Website ist vollkommen identisch mit derjenigen der apex-platform.io, vor der die BaFin bereits am 28. September 2023 gewarnt hat. Die auf den beiden Websites genannte…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Wertpapiere: Vorsicht bei Kauf- oder Tauschangeboten Aktuell erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher vermehrt unseriöse Kauf- und Tauschangebote für Aktien, die im Freiverkehr gehandelt werden. Diese Angebote können betrügerisch sein. Die BaFin hat daher ihre Verbraucherinformation zum Thema aktualisiert.
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Rechtsanwalt Reime hilft
bitdach.com: BaFin warnt vor BITDACH Die BaFin verdächtigt die Betreiber der Website bitdach.com, ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Die Betreiber treten lediglich als BITDACH und ohne Nennung einer Rechtsform auf. Auf der Website wird eine Geschäftsadresse in München angegeben. BITDACH behauptet, eine Lizenz als Kapitalverwaltungsgesellschaft zu haben. Das ist nicht der Fall.…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
doublecapitals.com: BaFin dehnt Ermittlungen aus Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Ermittlungen gegen den Betreiber der Website doublecapitals.com ausgeweitet. Wie nunmehr bekannt geworden ist, tritt die im österreichischen Graz ansässige NordHiTech LTD gegenüber Kundinnen und Kunden als verantwortlicher Betreiber der Website auf. Eine Eintragung im österreichischen Unternehmensregister konnte für die beschriebene Gesellschaft nicht festgestellt werden. Die…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website fx-flat.com Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen den bislang unbekannten Betreiber der Website fx-flat.com. Der Betreiber bietet darüber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Die Website wird nicht von der FXFlat Bank GmbH betrieben. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl zulasten des von der BaFin beaufsichtigten Wertpapierinstituts. Über die rein italienischsprachige…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
BaFin konsultiert Merkblatt zur Mindestanzahl der Geschäftsleiterinnen und -leiter eines Wertpapierinstituts Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Entwurf für ein Merkblatt zur erforderlichen Mindestanzahl der Geschäftsleiterinnen und -leiter eines Wertpapierinstituts zur Konsultation veröffentlicht. Ziel ist es, einheitliche Risikokriterien festzulegen. Der europäische Rechtsrahmen sieht für Wertpapierinstitute nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) mindestens zwei Geschäftsleiterinnen bzw. Geschäftsleiter vor. Nur…
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Rechtsanwalt Reime hilft
gcninvestment.com: BaFin ermittelt gegen GCN Investment Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der GCN Investment. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Webseite gcninvestment.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine GCN Investment wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer in Deutschland Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
immediateconnect.ai: BaFin warnt vor Immediate Connect Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Immediate Connect. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website immediateconnect.ai ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche…
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Rechtsanwalt Reime hilft
capitinvest.com: BaFin ermittelt gegen Capit Invest AG Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Capit Invest AG. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Webseite capitinvest.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine Capit Invest AG wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer in Deutschland…
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Rechtsanwältin Botschev hilft
Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung verkündet Die Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung (WpI-InhKontrollV) ist am 15. Januar 2024 im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Sie tritt am Folgetag in Kraft. Abrufbar ist die Rechtsverordnung auf der elektronischen Verkündungsplattform des Bundesgesetzblatts.