Kategorie: Allgemein
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website spar-kapital.de Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website spar-kapital.de. Über diese bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an, konkret: Fest- und Tagesgeldanlagen, Geldmarktanlagen, Indexfonds (ETFs), Private-Equity-Fonds und Kryptowährungen. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Berlin ansässigen ACCURA consult GmbH vor.…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Leitlinien zur Gesamtsanierungskapazität: BaFin erwartet Anwendung durch Institute Die Finanzaufsicht BaFin wendet vom 11. Januar 2024 an die EBA-Leitlinien zur Gesamtsanierungskapazität an. Sie erwartet von den Instituten, dass sie diese berücksichtigen und die Anforderungen in ihren Sanierungsplänen vollständig umsetzen. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – EBA) hat im Oktober 2023 Leitlinien zur Bewertung der…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website golden-mile.de Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website golden-mile.de. Über diese bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, konkret: Festzinsanlagen, Termingelder, Fonds und Aktien. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Pullach ansässigen AFB Finanz GmbH vor. Diese steht in keiner Verbindung…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Readcrest Capital AG: Fehlerbekanntmachung für den Jahresabschluss 2021 Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der offengelegte Jahresabschluss der Readcrest Capital AG zum Stichtag 31. Dezember 2021 fehlerhaft ist. Die in Hamburg ansässige Readcrest Capital AG hat es für das Geschäftsjahr 2021 versäumt, wichtige Informationen in der Buchführung festzuhalten. Sie hat nicht ausreichend…
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Rechtsanwalt Reime hilft
ROY Asset Holding SE: Fehlerbekanntmachung für den verkürzten Abschluss und den Zwischenlagebericht Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der verkürzte Abschluss der ROY Asset Holding SE zum Stichtag 30. Juni 2022 fehlerhaft ist. Gleiches gilt für deren Zwischenlagebericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022. Im verkürzten Abschluss der in München…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG: BaFin bestellt Sonderbeauftragte Die Finanzaufsicht BaFin hat zwei Sonderbeauftragte für die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG bestellt. Die BaFin hat am 30. November 2023 Christian Gervais als Sonderbeauftragten in der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG eingesetzt. Er übernimmt dort die Aufgaben und Befugnisse eines Geschäftsleiters. Gervais verfügt über langjährige Erfahrung…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Tan-gany GmbH Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tan-gany.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Tan-gany GmbH darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Tan-gany GmbH behauptet, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall. Es besteht zudem keine Verbindung zu…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Neue Plattform: Gemeinsam Finanzkompetenzen verbessern Die Finanzaufsicht BaFin beteiligt sich mit vielfältigen Inhalten am Finanzbildungsportal „Mit Geld und Verstand – Finanzielle Bildung zahlt sich aus“, das am 6. Dezember 2023 online gegangen ist. Mit der Plattform wollen das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesbildungsministerium (BMBF) öffentliche Informationsangebote bündeln, sichtbar machen und zielgruppengerecht aufbereiten. Ziel ist es,…
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Rechtsanwalt Reime hilft
thebobcoin-Token: BaFin warnt vor dasbob Vertriebs GmbH Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der in Hamburg ansässigen dasbob Vertriebs GmbH. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen thebobcoin-Token auf seiner Website thebobcoin.io verkauft und damit ohne Erlaubnis das E-Geld-Geschäft betreibt. Zudem verdächtigt die BaFin das Unternehmen, eine thebobcoin-Wallet an zubieten und damit ohne Erlaubnis das…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
echoin.fund: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Webseite Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Echoin. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber über die Website echoin.fund ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an, darunter auch Geschäfte mit Kryptowährungen. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Hierzu zählt auch der…