Kategorie: Allgemein
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Rechtsanwalt Reime hilft
BaFin warnt vor Website eatradingcenter.io Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website eatradingcenter.io. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber tritt unter dem Namen EATradingcenter auf. Er nennt keine Rechtsform, ein Impressum ist auf der Website nicht vorhanden. Ebenso fehlt eine vollständige Geschäftsadresse, als…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Clever-Business GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die in Handewitt ansässige Clever-Business GmbH sowie deren Geschäftsführer ihr Einlagengeschäft einstellen und abwickeln müssen. Sie haben dafür keine Erlaubnis. Die Clever-Business GmbH bot bis September 2022 die Teilnahme am „CASHCOW 24-7 Win-Win-Konzept“ an. Dabei konnten Anlegerinnen und Anleger…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Helena Verwaltungsgesellschaft mbH verstößt gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Helena Verwaltungsgesellschaft mbH ein Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen. Der Grund: Die Aufsicht prüft, ob das Unternehmen in Deutschland ein Direktinvestment ohne den erforderlichen Vermögensanlagenprospekt bewirbt. Konkret geht es um das Projekt „West Tiger“ der RAW Energy Investment Company, LLC. Die BaFin…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
plutus-capital.com: BaFin warnt vor Plutus Money SL Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Plutus Money SL. Das angeblich im belgischen Brüssel und in Spanien ansässige Unternehmen bietet nach ihren Erkenntnissen auf seiner Website plutus-capital.com und per E-Mail ohne Erlaubnis unter anderem Anlageberatung und die Vermittlung von Festgeldern bei ausländischen Banken an. Wer in Deutschland…
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Rechtsanwalt Reime hilft
cryptocurrencyexz.com: BaFin ermittelt gegen CryptoCurrency Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Online-Handelsplattform CryptoCurrency. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber auf seiner Website cryptocurrencyexz.com Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Geplante Veröffentlichung von Hinweisen zur elektronischen Übermittlung des Sicherungsvermögensverzeichnisses Das Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) wurde am 14. Dezember 2023 verkündet (siehe Bundesgesetzblatt 2023 Teil I Nr. 354 vom 14. Dezember 2023). Mit Artikel 31 Nr. 5 ZuFinG wurde § 126 Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) geändert. Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds können nun ihre Sicherungsvermögensverzeichnisse (VV) auch elektronisch, ohne…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Tabellenteil der Erstversicherungsstatistik 2022 veröffentlicht. Die Tabellen enthalten Statistiken zu Stand und Entwicklung der deutschen Erstversicherer und Pensionsfonds. Darüber hinaus beinhalten sie Daten zu den Niederlassungen von Versicherungsunternehmen, die außerhalb der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums sitzen und die für ihre Tätigkeit in Deutschland zugelassen sein müssen.
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Bennedict Consulting, die alternativ auch unter der Bezeichnung Bennedict LTD auftritt. Die Gesellschaft bietet unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an; sie hat keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Konkret täuscht sie Anlegerinnen und Anlegern vor, dass sie bei ihr Aktien der „Northvolt AB“ kaufen…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Singulus Technologies AG Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 31. Oktober 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000,- Euro zulasten der Singulus Technologies AG festgesetzt. Der Maßnahme lag ein Verstoß gegen § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde. Die Singulus Technologies AG hatte die Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 17. Oktober 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500,00 Euro zulasten der Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft festgesetzt. Der Maßnahme lag ein Verstoß gegen § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde. Die Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft hatte die Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr…