Schlagwort: Rechtsanwalt Reime
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Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Tan-gany GmbH Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tan-gany.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Tan-gany GmbH darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Tan-gany GmbH behauptet, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall. Es besteht zudem keine Verbindung zu…
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thebobcoin-Token: BaFin warnt vor dasbob Vertriebs GmbH Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der in Hamburg ansässigen dasbob Vertriebs GmbH. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen thebobcoin-Token auf seiner Website thebobcoin.io verkauft und damit ohne Erlaubnis das E-Geld-Geschäft betreibt. Zudem verdächtigt die BaFin das Unternehmen, eine thebobcoin-Wallet an zubieten und damit ohne Erlaubnis das…
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fcapital24.com: BaFin warnt vor FCapital24 Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von FCapital24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fcapital24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis…
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Bilanzkontrolle 2024: Lagebericht im Fokus Die Finanzaufsicht BaFin wird in den Konzernabschlüssen 2023 schwerpunktmäßig prüfen, wie die Unternehmen ihre Geschäftsmodelle und Steuerungssysteme im Lagebericht darstellen. Die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens oder Konzerns ist oft umfangreich und komplex. Dies muss sich im Lage- oder Konzernlagebericht widerspiegeln. Er muss vollständige, verlässliche und ausgewogene Informationen zur Geschäftstätigkeit und dem…
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Nachhaltige Finanzprodukte? – Aufsichtsbehörden veröffentlichen interaktives Informationsblatt Finanzjargon ist kompliziert und manchmal sogar einschüchternd. Das sind schlechte Voraussetzungen für Verbraucherinnen und Verbraucher, um wichtige Finanzthemen richtig zu verstehen. Zum Beispiel: Wie nachhaltig sind Geldanlagen, Kredite, Versicherungen oder Altersvorsorgeprodukte? Die Finanzaufsicht BaFin, andere nationale Aufsichtsbehörden und die drei europäischen Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA haben dazu…
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ABACUS Financial Services AG: BaFin setzt Geldbuße fest Die Finanzaufsicht BaFin hat zwei Geldbußen in Höhe von insgesamt 5.000 Euro gegen die ABACUS Financial Services AG festgesetzt. Der Grund dafür: Das Institut hatte seinen festgestellten Jahresabschluss 2021 sowohl bei der BaFin als auch bei der Deutschen Bundesbank nicht rechtzeitig eingereicht. Der Bescheid ist rechtskräftig. Zum…
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eu-a-c.com: BaFin warnt vor European Asset Consult Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Luxemburg und Köln ansässigen European Asset Consult (E-A-C). Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website eu-a-c.com und per E-Mail-Kaltakquise ohne Erlaubnis unter anderem Anlageberatung und die Vermittlung von Festgeldern bei ausländischen Banken an Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen dürfen…
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wega-bay.com: BaFin warnt vor Wegabay UG Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der angeblich in Frankfurt am Main ansässigen Wegabay UG. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website wega-bay.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Dort sollen Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen, Indizes, Rohstoffen, CfDs auf Aktien, ETFs und Kryptowerten handeln…
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Anordnung der BaFin: futurum bank AG muss Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen Die Finanzaufsicht BaFin hat am 23. Oktober 2023 angeordnet, dass die futurum bank AG Mängel in ihren Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt. Schwere Defizite waren unter anderem bei den internen Sicherungsmaßnahmen, der Erfüllung von Sorgfaltspflichten und beim Verdachtsmeldewesen festgestellt worden.…
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LS INVEST AG: Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der Konzernabschluss der LS INVEST AG zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2020 fehlerhaft ist. Die LS INVEST AG firmierte bis zum 15. Februar 2021 unter der Bezeichnung IFA Hotel & Touristik AG. Konkret geht es…