Schlagwort: Rechtsanwältin Bontschev
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Europäisch-Iranische Handelsbank AG: BaFin setzt Bußgelder fest Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Europäisch-Iranische Handelsbank AG zwei Bußgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro festgesetzt. Grund für die Bußgelder waren mehrere Verstöße gegen das Kreditwesengesetz (KWG). Das Unternehmen hatte die Anzeige des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 verspätet eingereicht. Der Bescheid ist rechtskräftig. Zum Hintergrund:…
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Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 13. November 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt. Der Maßnahme lag ein Verstoß gegen § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde. Die ZhongDe Waste Technology AG hatte die Rechnungslegungsunterlagen…
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Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites freedominvestment.us und freedominvestment.de Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites freedominvestment.us und freedominvestment.de. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber tritt auf den Websites unter den Bezeichnungen Freedom Investments, FIT, FIT Freedom Investments Inc. German Branch, X-Trade Brokers, FIT…
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bitcoinminetrix.com: BaFin ermittelt gegen Cloud Tech X23 Ltd. Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cloud Tech X23 Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website bitcoinminetrix.com ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten…
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tools4deals.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tools4deals.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an.…
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xcgin.com: BaFin warnt vor der Cansa Limited Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cansa Limited. Das angeblich auf dem Inselstaat Dominica ansässige Unternehmen bietet nach ihren Erkenntnissen auf seiner Website xcgin.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dort wird auch eine Adresse im niederländischen Amsterdam angegeben. Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen…
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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft: Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2021 Bekanntmachung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat im Zuge ihrer Prüfung festgestellt, dass der gebilligte Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2021 der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, fehlerhaft ist: 1. In der Konzernbilanz zum 31.12.2021 war das unter…
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Sustainable Finance: neue Rubrik auf BaFin-Website Klimawandel und Umwelt, soziale Fragen und eine gute Unternehmensführung – diese Themen, oft mit dem Kürzel „ESG“ (Environmental, Social, Governance) zusammengefasst, gewinnen für den gesamten Finanzsektor zunehmend an Bedeutung. Auch die Finanzaufsicht BaFin beschäftigt sich intensiv mit ihnen. Unter der neuen Rubrik auf ihrer Website bietet die BaFin einen…
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KION Group AG: BaFin setzt Geldbuße fest Die Finanzaufsicht BaFin hat am 7. Dezember 2023 eine Geldbuße in Höhe von 280.000 Euro gegen die KION Group AG festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation – MAR) verstoßen. Es hatte eine Insiderinformation nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen kann gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen.…
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Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die BisonStuttgart-Finanzportal GmbH Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bisonstuttgart.com. Es besteht der Verdacht, dass die als BisonStuttgart-Finanzportal GmbH bzw. BisonStuttgart auftretenden Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Im Impressum der Website geben die Betreiber die Handelsregisterdaten der EUWAX Aktiengesellschaft an. Dadurch täuschen sie vor, es handele sich…