Schlagwort: PeP-Liste

  • Rechtsanwältin Bontschev hilft

    Geldwäscheprävention: Europäische Kommission veröffentlicht PeP-Liste Die Europäische Kommission hat eine neue Liste mit politisch exponierten Personen (PEP) veröffentlicht. Diese Liste enthält wichtige öffentliche Ämter auf nationaler Ebene, in internationalen Organisationen sowie in Organen und Einrichtungen der Europäischen Union. Bedeutung für Unternehmen und Institute: Unternehmen und Institute, die dem Geldwäschegesetz (GwG) unterliegen, müssen die PeP-Liste bei…

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