Schlagwort: BaFin Meldung
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
universaltrade.io: BaFin warnt vor UniversalTrade Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von UniversalTrade. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website universaltrade.io ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an.…
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Rechtsanwalt Reime hilft
de-finanz.de: BaFin warnt vor Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website de-finanz.de. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Verbraucherinnen und Verbraucher können über die Website angeblich mit Kryptowährungen und Derivaten handeln. Der Betreiber der Website ist nicht eindeutig identifizierbar. Er tritt nur unter dem…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Genossenschaftsbanken: BaFin veröffentlicht neue Allgemeinverfügung zu Instrumenten des harten Kernkapitals Eine neue Allgemeinverfügung der Finanzaufsicht BaFin regelt, inwiefern neu begebene Geschäftsanteile an Genossenschaftsbanken mit ihrer Erlaubnis als Instrumente des harten Kernkapitals eingestuft werden können. In der ab dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung setzt die BaFin zudem fest, unter welchen Voraussetzungen die Rückzahlung von Geschäftsguthaben…
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Rechtsanwalt Reime hilft
finanzst.com: BaFin ermittelt gegen finanzST Limited Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website finanzst.com. Die angeblich in London, Berlin, Zürich und Wien ansässige finanzST Limited bietet dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie Zahlungsdienste. Konkret bietet sie den Handel mit Aktien, Rohstoffen, Indizes, Devisenpaaren und Kryptowerten an. Außerdem verspricht sie, im Forex- und Online-Handel verlorene…
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Rechtsanwalt Reime hilft
coinmarkupp.com: BaFin warnt vor Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinmarkupp.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber der Website ist nicht eindeutig identifizierbar. Er tritt nur unter dem Namen Coinmark auf und nennt keine Rechtsform. Ein Impressum ist auf der Website…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Europäisch-Iranische Handelsbank AG: BaFin setzt Bußgelder fest Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Europäisch-Iranische Handelsbank AG zwei Bußgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro festgesetzt. Grund für die Bußgelder waren mehrere Verstöße gegen das Kreditwesengesetz (KWG). Das Unternehmen hatte die Anzeige des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 verspätet eingereicht. Der Bescheid ist rechtskräftig. Zum Hintergrund:…
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Rechtsanwalt Reime hilft
bitopya.net: BaFin ermittelt gegen Bitopya Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten des Betreibers der Online-Handelsplattform Bitopya. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website bitopya.net ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer in Deutschland Finanzdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch…
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Rechtsanwalt Reime hilft
BaFin warnt vor Website conceptmarkets.pro Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website conceptmarkets.pro. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen über die Website angeblich mit Währungen und Derivaten handeln können. Der Betreiber tritt unter dem Namen Concept Markets auf. Er nennt keine Rechtsform,…
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Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites freedominvestment.us und freedominvestment.de Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites freedominvestment.us und freedominvestment.de. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber tritt auf den Websites unter den Bezeichnungen Freedom Investments, FIT, FIT Freedom Investments Inc. German Branch, X-Trade Brokers, FIT…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Bekanntmachung zur MIH Varioplan Sachwerte GmbH & Co. KG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt für ein öffentliches Angebot von Vermögensanlagen in Form von Genussrechten. Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass Vermögensanlagen in Form von Genussrechten durch die Gesellschaft MIH Varioplan Sachwerte GmbH & Co. KG ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich angeboten werden. Ausnahmen von der Prospektpflicht…