Schlagwort: BaFin Meldung
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Rechtsanwalt Reime hilft
Scania Finance Deutschland GmbH: BaFin setzt Bußgelder fest Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 07. Februar 2024 die Scania Finance Deutschland GmbH (Scania Finance) wegen Verstößen gegen das Kreditwesengesetz zu Bußgeldern in zehn Fällen von insgesamt 22.000 Euro verurteilt. Die Verstöße betrafen die fehlende Ermächtigung und Anmeldung von Personen zur alleinigen oder zur…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Präventive Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung: Relevante Informationen für Anleger Die jüngste Meldung der BaFin, die Finanzinstitute zu verstärkten Anstrengungen im Kampf gegen Terrorismusfinanzierung auffordert, rückt dieses wichtige Thema für Anleger in den Vordergrund. Was bedeutet diese Entwicklung für die Sicherheit von Investitionen und welche Schritte sollten Anleger unternehmen? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass die…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
zins-fox.com: BaFin ermittelt gegen „Zinsfox“ Die BaFin hat vor „Zinsfox“ gewarnt und ermittelt gegen das Unternehmen wegen des Verdachts, dass es ohne Erlaubnis Festgeldverträge anbietet und unerlaubte Finanz- und Wertpapierdienstleistungen über die Website zins-fox.com anbietet. Was sollten Anleger tun, die bereits Angebote von „Zinsfox“ wahrgenommen haben? Handeln Sie unverzüglich: Die Warnung der BaFin weist auf…
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Rechtsanwalt Reime hilft
cytergo.com: BaFin warnt vor Cytergo LLC. Die Behörde hat den Verdacht geäußert, dass das Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet. Empfehlungen für Anleger: Anleger, die bereits in Cytergo LLC investiert sind, sollten die Warnung der BaFin ernst nehmen und sofort Maßnahmen ergreifen, um ihr investiertes Kapital zu schützen. Mögliche Schritte:…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
TRAVELING GmbH, Xanten (vormals: Travel INTERNET AG): BaFin ordnet Abwicklung des Einlagengeschäfts an Die Finanzaufsicht BaFin hat mit Bescheid vom 9. Januar 2024 angeordnet, dass die TRAVELING GmbH ihr Einlagengeschäft abwickeln muss. Sie hat dafür keine Erlaubnis. Das Unternehmen hat in erheblichem Umfang Gelder auf der Grundlage von Darlehensverträgen entgegengenommen und damit das Einlagengeschäft betrieben.…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 15.Dezember 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 750.000,- Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt. Der Maßnahme lag ein Verstoß gegen § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde. Die ZhongDe Waste Technology AG hatte die Konzernrechnungslegungsunterlagen für…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Finanzmarktaufsicht – künftig enge Zusammenarbeit Deutschlands und der Ukraine Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die ukrainische Wertpapieraufsicht National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) wollen künftig eng zusammenarbeiten. Erster Meilenstein der Kooperation war ein gemeinsamer Online-Workshop zum Thema Virtual Assets am 30. Januar. „Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit unserer Partnerbehörde…
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Rechtsanwalt Reime hilft
coinmarkaji.com: BaFin warnt vor Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinmarkaji.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die BaFin hat bereits am 4. Januar 2024 vor der vollkommen identischen Website coinmarkupp.co gewarnt. Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Erneuter Identitätsdiebstahl: BaFin warnt auch vor Website heptagoninvestments.net Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen den bislang unbekannten Betreiber der Website heptagoninvestments.net. Der Betreiber bietet darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Website wird nicht von der britischen Gesellschaft Heptagon Capital LLP betrieben. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl zulasten des bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA…
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Rechtsanwalt Reime hilft
kesslerkoch.com: BaFin ermittelt gegen „KesslerKoch AG“ Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „KesslerKoch AG“, welche auch unter „KesslerKoch AG Capital“ auftritt. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Eine „KesslerKoch AG“ oder „KesslerKoch AG Capital“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer in Deutschland Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen…