Kategorie: Allgemein

Bitinvest8.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitinvest8.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website bezeichnet er sich lediglich als Bitinvest8 und nennt keine Rechtsform, auch Angaben zum Unternehmenssitz und ein Impressum fehlen. Zudem ist die Website nahezu identisch…

visbeker.de: BaFin ermittelt gegen Nils Christian Christiansen Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website visbeker.de. Nach derzeitigen Erkenntnissen betreibt der in Wildeshausen ansässige Nils Christian Christiansen dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret vermittelt er Tagesgeld- und Festgeldanlagen bei Banken in Großbritannien. Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis…

Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website catenafarmscapital.net Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die unbekannten Betreiber der Website catenafarmscapital.net. Darüber betreiben sie ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen. Konkret bieten die Betreiber die Vermögensverwaltung an. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der Catena Capital GmbH, Berlin, vor. Diese steht in keiner Verbindung mit der Website catenafarmscapital.net. Wer in…

tetherusdtcoins.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tetherusdtcoins.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Inhalt der Website ist zudem nahezu identisch mit dem anderer dubioser Websites, vor denen die BaFin bereits am 12. September und am 8. November 2023 gewarnt…

BaFin warnt vor einem Identitätsdiebstahl zulasten der Blueport, Inc. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht BaFin nutzen unbekannte Täter den Namen Blueport, Inc., um unaufgefordert an Verbraucherinnen und Verbraucher heranzutreten. Dabei handelt es sich um einen Identitätsdiebstahl zulasten des gleichnamigen US-amerikanischen Unternehmens. Die Betrüger kontaktieren ihnen bekannte Kundinnen und Kunden, denen sie bereits nichtexistente Aktien vermittelt haben.…

Aktien der Blue Energy Group AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt Die Finanzaufsicht BaFin verdächtigt die Blue Energy Group AG, ihre Aktien ohne den erforderlichen Verkaufsprospekt in Deutschland öffentlich anzubieten. Ausnahmen von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich. Zum Hintergrund In Deutschland dürfen Wertpapiere grundsätzlich nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich…

confidainvest.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website und warnt vor einem Identitätsdiebstahl Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website confidainvest.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Der angeblich in Zürich, Schweiz, ansässige Betreiber tritt auf der Website unter dem Namen Confida Invest auf. Er behauptet, dass Confida Invest eine…

doublecapitals.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website doublecapitals.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website bezeichnet er sich lediglich als Double Capitals und nennt keine Rechtsform. Zudem fehlen Angaben zum Unternehmenssitz und ein Impressum. Es fällt auf, dass in…

venturesexchanges.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website venturesexchanges.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Im Geschäftsverkehr gegenüber Kundinnen und Kunden verwendet der Betreiber die Bezeichnung des in Zypern lizenzierten Instituts Fincap Ventures AIF V.C.I.C. Plc. Dabei handelt es sich um einen…

captrader.financial und cap-traders.com: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites captrader.financial und cap-traders.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten deren unbekannte Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind insbesondere nicht mit dem von der BaFin beaufsichtigten Unternehmen CapTrader GmbH (www.captrader.com)…