Kategorie: Allgemein
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Europäisch-Iranische Handelsbank AG: BaFin setzt Bußgelder fest Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Europäisch-Iranische Handelsbank AG zwei Bußgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro festgesetzt. Grund für die Bußgelder waren mehrere Verstöße gegen das Kreditwesengesetz (KWG). Das Unternehmen hatte die Anzeige des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 verspätet eingereicht. Der Bescheid ist rechtskräftig. Zum Hintergrund:…
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Rechtsanwalt Reime hilft
bitopya.net: BaFin ermittelt gegen Bitopya Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten des Betreibers der Online-Handelsplattform Bitopya. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website bitopya.net ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer in Deutschland Finanzdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 13. November 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt. Der Maßnahme lag ein Verstoß gegen § 325 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde. Die ZhongDe Waste Technology AG hatte die Rechnungslegungsunterlagen…
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Rechtsanwalt Reime hilft
BaFin warnt vor Website conceptmarkets.pro Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website conceptmarkets.pro. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen über die Website angeblich mit Währungen und Derivaten handeln können. Der Betreiber tritt unter dem Namen Concept Markets auf. Er nennt keine Rechtsform,…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites freedominvestment.us und freedominvestment.de Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites freedominvestment.us und freedominvestment.de. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber tritt auf den Websites unter den Bezeichnungen Freedom Investments, FIT, FIT Freedom Investments Inc. German Branch, X-Trade Brokers, FIT…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Bekanntmachung zur MIH Varioplan Sachwerte GmbH & Co. KG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt für ein öffentliches Angebot von Vermögensanlagen in Form von Genussrechten. Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass Vermögensanlagen in Form von Genussrechten durch die Gesellschaft MIH Varioplan Sachwerte GmbH & Co. KG ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich angeboten werden. Ausnahmen von der Prospektpflicht…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
bitcoinminetrix.com: BaFin ermittelt gegen Cloud Tech X23 Ltd. Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cloud Tech X23 Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website bitcoinminetrix.com ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten…
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Rechtsanwalt Reime hilft
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website qontigos.com Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website qontigos.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Verbraucherinnen und Verbraucher können auf der Website angeblich mit Derivaten auf Währungen und Kryptowährungen als Basiswerte handeln. Auf der Website bezeichnet sich der Betreiber als Qon…
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Rechtsanwältin Bontschev hilft
tools4deals.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tools4deals.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an.…
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Rechtsanwalt Reime hilft
handeleu.com: BaFin warnt vor HandelEU Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der HandelEU. Das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen bietet nach ihren Erkenntnissen auf seiner Website handeleu.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Dort sollen Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen handeln können. Im Impressum der Website erwecken die Betreiber…